Утверждается. что недавно созданный Киевский центр поп противодействию коррупции требует заморозки средств шестидесятилетнего шведского миллиардера Торбьёрна Тёрнквиста (Torbjörn Törnqvist) и получившего финское гражданство Тимченко, так как президент Владимир Путин и его окружение могут использовать управляемую Тёрнквистом и Тимченко Gunvor Group для отмывания денег.
Без их помощи Путину было-бы трудно продолжать править - говорит основатель киевского агенства по борьбе с коррупцией, получившая юридическое образование в Америке, Дарья Каленюк, оправдывая замораживание средств ранее принятыми в Америке санкциями против россиян, виновных в развитии ситуации а Крыму.
Антикоррупционное агенство собирается на этой неделе опубликовать отчёт о деятельности Gunvor Group. Но на данный момент у них нет доказательств использования Путиным и его окружением фирмы для отмывания денег.
Тёрнквист является партнёром Тимченко - близкого друга Владимира Путина в торговле российскими нефтью и газом. Тимченко в течении нескольких лет стал миллиардером. Такие-же результаты показал Тёрнквист. В такой стране как Россия это невозможно без государственной поддержки - утверждает Каленюк.
Основанная в 1997-ом году Тимченко и Тёрнквистом Gunvor Group - одна из крупнейших в мире фирм по продаже нефти. Тимченко также является основным владельцем второй по величине российской газовой фирмы Новотек.
Тимченко покинул Россию в 1991-ом году и основал Urals Finland - фирму по торговле нефтью и газом, которая действует сейчас под именем IPP. Финское гражданство он получил в конце 90-ых.
По данным Форбс в прошлом году его состояние превышало 10 миллиардов евро.
В Финляндии в прошлом году в прессе обсуждалась покупка Тимченко совместно с братьями Ротенберг Хартвалл Арены.